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诸暨市公安机关快侦快破快诉严打逃废债综合绩效居绍兴地区首位

发表时间:2016-11-08 15:01:53 点击:2800 回复:0

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今年8月,市公安局将振越集团非法吸收公众存款案移送起诉至人民检察院,振越集团曾是我市龙头企业之一,何某乃浙江振越建设集团的法人代表,如今却深陷非法集资,引起了老百姓高度关注。

    市公安局经侦大队民警陈永坚告诉记者, 2012年至2015年期间,何某以公司经营需要资金为由向社会不特定人员百余人借款近亿余元。经济基础决定投资项目,但何某的脚步明显迈得过大,何某自称他的借款都用于投资福建寿宁、四川资阳、江苏宿迁三地的房地产开发,以及店口和城东的两个项目,最终资不抵债导致资金链断裂。

    据何某交代,其投资福建寿宁的房地产项目大部分资金是从民间高利息借的。而在四川资阳,何某开发了一个1200亩土地的项目,到目前还有600多亩没有开发,由于各种因素,工程款没有到位,让公司的资金压力越来越大,到后期就无力支撑了。 

    “店口的项目是两家单位一起投资的,我们公司实际投资1亿多元,”何某说,后来便无力投资,只好将项目都转给了合作方。城东的项目投资也很大,到现在都还没有竣工,没有产生效益,巨额利息让何某不堪重负。

    2014年,因明显缺乏偿还能力,导致何某被起诉,银行账户被冻结,公司无法再运转,他也无力偿还民间借款、银行贷款及支付利息。最终,公司申请破产,市人民法院在今年1月底受理此案。

    今年以来,市公安局始终将打击逃废债工作摆在重要位置,持续开展打击逃废债工作,有案必查、查案必严,有效维护了社会稳定,保障了良好的金融秩序。

    “特别是4月份以来,我们成立专项行动工作小组,以经侦大队为主力军,辖区派出所和其他警种参与,最大程度打击逃废债。”市公安局经侦大队大队长王伟说,仅10月份抓获的逃废债人员就有5人,打击力度始终不减。

    王伟分析提到,随着整体金融形势的影响和打击逃废债工作的深入开展,发现逃废债人员逐步向镇村方向吸收资金,特别是向农村中老年人吸收资金。“这一类案件受害人量大面广,承受风险能力相对较低,容易引发不安定因素。”王伟总结。为此,市公安局开展了对镇村逃废债对象的摸排打击工作,先后侦办王某、斯某、袁某非法吸收公众存款案等9起案件,涉及群众500余人。

此外,部署开展“清网行动”缉捕逃废债网上逃犯,成效显著。市公安局落实专人进行信息分析,人员追踪,强化基础信息整合,综合运用信息化合成作战手段,抓劝结合开展逃犯缉捕工作。至目前共抓获逃废债逃犯20名、境外逃犯4名,成效显著。

王伟介绍,除了开展以上三方面工作外,市公安局还不断加大对全市投融资公司的清理整治,打击互联网金融、投融资咨询类公司犯罪。数据显示,截至目前,全市共摸排投资咨询类公司194家,依法打击13家,抓获犯罪嫌疑人26名,查扣、冻结资金5000余万元。仅10月份来,就查处了5家投融资公司,刑事拘留5人。

    据了解,今年以来,市公安局已侦办逃废债案件45起,打击逃废债人员56名,其中抓获43名,刑拘上网追逃13名,打处数量占全绍兴地区的三分之一,综合绩效居绍兴地区第一位。

“接下去,针对逃废债案件仍然高发,以及出现的蔓延趋势,我们研究制定了几方面重点任务。”王伟告诉记者,其一是在对常规性的跑路企业、恶意欠贷企业等逃废债行为加大打击的基础上,对法人故意转移资产、恶意申请破产的企业作为重点打击的对象。其二是合理调整侦查方向,提升打击效果、办理效率,从打击典型、维护稳定的角度出发,筛选重点对象进行重点查处。

市公安局还将延伸追逃合成作战平台,进一步深化在逃人员关系网的摸排工作,利用大数据网络深挖线索、整合研判,并落实专门人员加大对网上逃犯的信息合成作战,全面开展缉捕工作。

王伟表示,从10月21日起,全市范围展开了为期两个月的恶意逃废债集中攻坚行动,更将有效提升打击逃废债整体工作实效。

发表时间:2016-11-08 15:01:53

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