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男子骗6户老人140余万 ,被害人被取"花木兰"等代号

12天内,60岁的俞刚(化名)骗了6户独居老人140余万元。


澎湃新闻记者从上海长宁警方获悉,犯罪嫌疑人俞刚已被依法刑事拘留。根据调查,在俞刚上门前,其“上线”会以“涉嫌洗钱”为名对老人进行无休止的“洗脑”,在取得老人信任后,俞刚在登门之前,其“上线”会告诉他,该以什么身份说什么话以及怎么说。


“这些老人的年龄都在70岁以上,子女不在身边,”长宁民警陈俊表示,该诈骗团伙包括藏匿于境外的“上线”人员,和一位上海本地“下线”人员俞刚。该团伙针对每一个目标人选,不仅设定了“代号”,“比如陶老太的代号为 花木兰 ,还有一位老人被称为 珍珠 ”。


目前,该案件正在进一步办理中。


“下线”俞刚从“上线”得到“奖金。 本文图片均为 长宁警方 供图


俞刚向“上线”汇报银行取款情况。


“上线”告诉俞刚受害人信息,并为其设计身份及”剧本“。


连续三天打电话“洗脑”


据警方介绍,2017年8月28日上午,家住上海天山路附近的市民陶老太来到长宁区新泾派出所报案,她的身份证和银行卡此前一日被骗,银行卡内7万元被提取。


陶老太今年85岁,涉嫌诈骗她的人自称是北京市公安局、北京市人民检察院和上海市公证处等机关单位工作人员。“他们说我的身份证被盗用,已经涉嫌洗黑钱,就拿走了我四张银行卡和身份证,说要去查账。”9月18日,陶老太告诉澎湃新闻记者。


18日,陶老太在她儿子董先生陪同下来到上海新泾派出所配合民警进一步调查。陶老太称,在报警之前她对诈骗嫌疑人的”公职身份“从未怀疑。


8月27日,俞刚登门索取陶老太的银行卡和身份证,而此前其“上线”已对陶老太做了近三天的“洗脑”。8月25日上午,陶老太接到第一通自称“北京公安民警”的电话,对方声称陶老太已被列入通缉人员名单,需要配合警方调查。自此,至8月27日,陶老太每天除了吃饭睡觉时间,始终和电话那头的“公安民警”、“检察院工作人员”保持通话。


“每次通话两个到三个小时,早上打来,到吃中午饭结束,下午再打来,吃晚饭了再结束,”陶老太回忆,对方在电话里和她反复确认自己的个人信息,比如家庭成员、住址,甚至套取了她的银行卡密码。由于对方从一开始就清楚陶老太的身份证号码、家庭住址等信息,因而陶老太从一开始就把心中的疑惑打消了。


每天长时间的通话使陶老太没有任何思考求助时间,她还被告知由于事态严重,“一定要保密,不能将此事泄露给他人”。


终于,取得陶老太充分信任以后,诈骗人员登门索取银行卡及身份证。8月27日,陶老太在电话中得知将会有一名“公证人员”登门,需要她提供自己的银行卡以便查账。陶老太向记者回忆,当日她照例从早开始和“北京”通话,一直到下午2时许“公证人员”上门,手中电话几乎没有放下过,更无机会通知家人。


“公证人员来了以后,给我出示了我的 刑事拘留命令 ,我当时很害怕,也相信他们,就拿了4张银行卡给他,后来他又要走我的身份证。”陶老太称,这位“公证处工作人员”告诉她,当天就能核对好账目信息,也会把证件悉数送回。她便放心了。


当日下午,俞刚凭借陶老太的银行卡、银行卡密码、陶老太本人身份证以及一张代领身份证等证件,从陶老太邮政储蓄银行卡内取走7万元,随后失联。


等不到“公证人员”回来,电话也再打不通,陶老太心中着急,“他们说查完账当天就会把卡还给我,但到第二天也没还,电话也打不通,我感觉可能被骗了。” 于是陶老太在家人陪同下报警。


俞刚诈骗陶老太后,在邮政储蓄银行取款。


被害人被取“花木兰”“珍珠”等代号


接报后,新泾派出所高度重视,迅速组织民警开展侦查。


根据掌握线索,民警迅速调阅街面监控,明确了那位自称“公证人员”的犯罪嫌疑人体貌特征。随后一路循线跟踪确定了其位于浦东新区的住处。9月8日,长宁民警通过守候伏击将在家中休息的嫌疑人俞刚抓获归案。


俞刚交待了其到被害人家中索取银行卡和身份证,然后去银行将钱款取出并转账给“上线”的犯罪事实。令警方感到意外的是,包括陶老太在内,俞刚短短12天内竟涉嫌诈骗6户人家,涉案价额高达140余万元。而在俞刚背后,还有一个藏匿于境外的“上线”团伙。


“目前基本可以确定,俞刚的 上线 是一个藏匿在境外的诈骗团伙,他们通过电话确定好目标对象后,安排俞刚以虚假身份上门索要银行卡身份证等证件,俞刚将取出的钱款存入 上线 指定他开户的银行卡之后, 上线 自己会把钱再转到境外。”承办此案的民警陈俊告诉澎湃新闻记者,60岁的上海籍男子俞刚作为“下线”,每天的酬劳是1000元。


据俞刚交代,8月27日诈骗陶老太7万元是他首次作案,此后短短12天之内,通过“上线”在后方提供情报,他又接连从其他5户独居老人处骗得140余万元。俞刚称,所有骗取钱款均被“上线”提走。


长宁警方调查得知,该团伙针对每一个目标人选,不仅设定了“代号”,还根据受害人个人信息设计“剧本”。陈俊说,“比如陶老太的代号为 花木兰 ,还有一位老人被称为 珍珠 , 上线 会在俞刚登门之前告诉他,该以什么身份说什么话以及怎么说。”


9月18日,澎湃新闻记者从上海长宁警方获悉,根据调查,长宁公安发现俞刚涉及上海市6起电信诈骗案,涉案金额高达140余万元。目前,犯罪嫌疑人俞刚已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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